安徽合力股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2008-016 安徽合力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008 年 10 月26 日在 合肥召开，会议通知于2008 年 10 月15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 名董事参加了会议，独立董事赵海琦先生因公出差，书面委托独立董事周亚娜 女士代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过 了以下议案： 1、《公司2008 年第三季度报告》及其《摘要》； （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 2 、《关于增加子公司衡阳合力工业车辆有限公司注册资本的议案》： 衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称衡阳合力）现注册资本为2000 万元。 该公司负责实施的合力工业车辆南方生产基地项目，目前一期工程进展顺利，截 止到2008 年9 月底已累计完成投资2036 万元，主要用于前期土地购置费、设计 费、勘探费、厂房土建工程款及钢结构工程等。 根据合力工业车辆南方生产基地建设项目投资进度，一期工程预算安排计划 投资6000 万元，故本次董事会同意对衡阳合力增资人民币4000 万元，增资后衡 阳合力的注册资本为6000 万元，从而确保一期工程项目投产使用，并授权衡阳 合力办理具体增资事宜。 1 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 3、《关于修订公司信息披露事务管理制度 的议案》： 根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告 〔2008 〕27 号）以及中国证监会安徽监管局《关于进一步做好辖区上市公司治 理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字〔2008 〕29 号）的要求，结合公司 实际，本次董事会对《公司信息披露事务管理制度》进行了全面修订（详见上海 证券交易所网站 ）。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 4 、《关于杨安国先生辞去公司总经理职务的议案》： 因工作需要，杨安国先生调至公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司担任 副董事长兼总经理，根据其提交的辞呈及有关规定，董事会同意其辞去公司总经 理职务。 考虑到公司经营活动开展的连续性，公司总经理候选人选聘需通过相关聘用 机制的程序，以及本届经理层任职期限将于2009 年上半年内结束的实际，至下 任总经理产生之前，董事会同意杨安国先生继续履行总经理职责。公司独立董事 对上述事项发表了同意意见。 公司对杨安国先生在任职期间为公司所做出的辛勤工作表示感谢！ （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告 安徽合力股份有限公司董事会 2008年10月26日 2