603126中材节能2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 2019 年3 月 公司代码：603126 公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）周毅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现净利润 137,551,810.30 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 13,755,181.03 元，加上年未分配利润，2018 年期末可供股东分配的利润 476,281,002.27 元。 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本610,500,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派现金 0.7 元（含税），共计现金分配 4273.5 万元，剩余未分配利润结转至以后年度 分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“三、关 于公司未来发展的讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 183 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理58 第十节 公司债券相关情况61 第十一节 财务报告61 第十二节 备查文件目录183 4 / 183 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中材节能 指 中材节能股份有限公司 本部、总部 指 中材节能股份有限公司母公