000065北方国际2018年年度报告.PDF

北方国际合作股份有限公司2018 年年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年03 月 1 北方国际合作股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管 人员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢兴国 独立董事 因公出差 鲍恩斯 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018 年12 月31 日的总 股本769,505,410 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税）， 送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 北方国际合作股份有限公司2018 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析13 第五节重要事项37 第六节股份变动及股东情况57 第七节优先股相关情况63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况64 第九节公司治理72 第十节公司债券相关情况79 第十一节财务报告80 第十二节备查文件目录201 3 北方国际合作股份有限公司2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 中国万宝 指 中国万宝工程有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方国际地产 指 北方国际地产有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源