一、2019年日常关联交易基本情况（一）关联交易概述.PDFVIP

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-20 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、2019 年日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”) 预计2019 年度向佛山电器照明股份有限公司 （以下简称“佛山照明”）与佛山市国 星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）销售公司产品，交易总金 额预计不超过人民币 1,130.00 万元，预计向德庆兴邦稀土新材料有限公 司 （以下简称“德庆兴邦”）购买原材料稀土不超过人民币300 万元。 2．公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟 公司）”为佛山照明与国星光电的实际控制人，德庆兴邦为公司第一大股 东广晟公司控股子公司—广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有 色”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3之 条款规定，佛山照明、国星光电、德庆兴邦均为公司的关联法人，上述交 易构成关联交易。 3．公司于2019年3月22 日召开第八届董事会2019年第二次会议，以 同意7票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于公司2019年日常关联交 1 易预计情况的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1 之条款（二）相关规定，公司董事刘科先生、戚思胤先生作为关联董事， 已对本议案回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前审核认可并发表 了独立意见。 4．本次日常关联交易为公司董事会决策权限，不需提交公司股东大 会审议；根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次日常关 联交易亦不构成重大资产重组，不需报请相关主管部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额(单位:人民币,万元) 关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生 关联人 类别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额 佛山照明 销售商品 市场价 1,000.00 86.64 713.84 向关联人销售 国星光电 销售商品 市场价 130.00 11.00 156.21 产品、商品 小计 1,130.00 97.64 870.05 向关联人 采购 德庆兴邦 市场价 300.00 51.29 104.09 采购原材料 原材料 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币,万元） 关联交 实际发生额 实际发生额 关联交易 关联人 易 实际发生 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及 类别 内容 金额 比例（％） 差异（%） 索引 2018 年3 月 销售 佛山照明 商品 713.84 1,100.00 0.16% -35.11% 27 日在指 向关联人销 定媒体披露 售产品、商