三一重工股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-025 三一重工股份有限公司 关于预计2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2019年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2019年度股 东大会审议。 ●公司2019年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要 的，对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2019年3月29 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关 联交易的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易 小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审议通过 该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害 关系的关联人在股东大会上应回避表决。 1 2 、独立董事事前认可和独立意见 本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到 全体独立董事的认可。独立董事对公司2019年度日常关联交易预计情况 发表了独立意见，认为：公司预计2019年度日常关联交易是生产经营过 程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、 合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影 响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。 （二）2019年度日常关联交易预计情况 1、公司预计2019 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接 受劳务以及租赁金额150,196 万元。 2 、公司预计2019 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物 流、行政服务及房屋租赁的金额148,089 万元。 3、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁股 份有限公司 （以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司 （以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖 南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及 湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租 人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机 构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2019 年康富国际、湖南中宏计 划新增保理业务总额不超过80 亿人民币，公司对上述额度范围内的保理 业务负有回购义务。 4 、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2019年预计以 2 自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司 （三一资本新加坡）开展 融资租赁业务,促进公司海外业务的发展。 （三）2019年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额 2018 年 占同类 2018 年 占同类 占同类 2019 年 关联交易类别 关联方名称 预计发 交易的 实际金额 比例 比例 预计金额 生额 比例 购买材料、商品 三一集团有限公司 3,750 0.10% 15,893 0.51% 622 0.02% 购买材料、商品 三一重装国际控股有