上海国际机场股份有限公司2019年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2019-010 上海国际机场股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 “集团公司” 指 上海机场（集团）有限公司 “公司” 指 上海国际机场股份有限公司 “贵宾服务公司” 指 上海机场贵宾服务有限公司 “保安服务公司” 指 上海市国际机场保安服务有限公司 “进出口公司” 指 上海浦东国际机场进出口有限公司 “货运站” 指 上海浦东国际机场货运站有限公司 “西区货运站” 指 上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司 “地面服务” 指 上海国际机场地面服务有限公司 “浦东航油” 指 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 “德高动量” 指 上海机场德高动量广告有限公司 “华东凯亚” 指 上海民航华东凯亚系统集成有限公司 重要内容提示： 本次预计2019年度日常关联交易金额不会超过公司2018年度 经审计的净资产的5% （截至2018年12月31 日，公司净资产为282.46 亿元），无需提交公司股东大会审议。 公司2019年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公 司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第七届董事会第二十三次会议于2019 年3 月21 日在公司会 议室召开，除公司董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事杨鹏先 生和董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上 市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事通过现场 表决方式进行了议案表决，会议审议通过了关于公司2019 年度日常 关联交易的议案。 公司全体独立董事认为该议案未损害中小投资者利益，同意提交 本次会议审议并同意以上关联交易事项。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2018 年度实际发生金额与预计金额无重大差异。 1.2018 年度公司向关联人提供劳务（万元） 2018 年度 2018 年度 序号 关联方 具体内容 预计金额 发生金额 1 贵宾服务公司 公司向其提供贵宾服务 3,546.67 4,298.79 公司向其提供广告牌进行 2 德高动量 80.19 80.19 日常巡检和清洗服务 小计 3,626.86 4,378.98 注： 以上年度预计及实际发生数均按价税分离原则以不含税价 格进行列示（下同）。 2．2018 年度公司接受关联人提供劳务（万元） 序号 关联方 具体内容 2018 年度预计金额 2018 年度发生金额 公司委托其提供招 1 进出口公司 203.3 163.89 标代理服务 保安服务公 公司委托其提供保 2 4,946.37