上海国际机场股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2019-007 上海国际机场股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于2019 年3 月11 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2019 年3 月21 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司2018 年度监事会工作报告 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）关于对公司会计政策变更的书面审核意见 本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同 意公司本次会计政策变更。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 （三）公司2018 年度财务决算报告及利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实 现利润总额56.30 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润42.31 亿 元。 本年度累计未分配利润为220.06 亿元。 本次利润分配预案为：拟以公司2018 年末总股本1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.6 元（含税）。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 该议案提请公司股东大会审议。 （四）公司2018 年年度报告及摘要 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 （五）关于对公司2018 年度内部控制评价报告的书面审阅意见 监事会已审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，对该报告无 异议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 2 （六）关于对公司2018 年年度报告的书面审核意见 1、公司2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当 年度的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 监 事 会 二〇一九年三月二十三日 3