上海市北高新股份有限公司2019年预计日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B 股 公告编码：临2019-021 上海市北高新股份有限公司 2019 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。  本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会 对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2019 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 “市北集团”）及其控股子公司发生的房产租赁、电费结算及咨询服务等日常经 营性交易，构成日常关联交易事项。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会已于2019 年3 月22 日召开审计委员会2019 年第二 次会议，审议通过了《2019 年预计日常关联交易的议案》。同时公司全体独立董 事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。 公司于2019 年3 月26 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2019 年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女 士在审议表决时已予以回避，其他4 位非关联董事一致通过了该议案。 公司全体独立董事对本次日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司 2019 年日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易 均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允， 有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中 1 小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效。同意将该议案提交公司股 东大会审议。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （三）2019 年日常关联交易事项的情况 公司及纳入合并报表范围的各级子公司2019 年拟与上海市北高新（集团） 有限公司及其控股子公司发生的房产租赁、电费结算及咨询服务等日常经营性关 联交易事项。 第一、关联交易的范围及定价依据 1、关联交易的范围：房产租赁、电费结算及咨询服务等的关联交易。 2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交 易合同中予以明确。 第二、2019 年日常关联交易事项的情况 1、关联交易各方名称注释 简称 全称 上海市北高新股份有限公司 上海开创企业发展有限公司 上海市北高新南通有限公司 股份及子公司 上海创越投资有限公司 上海市北生产性企业服务发展有限公司 上海泛业投资顾问有限公司 上海市北高新（集团）有限公司 上海数据港股份有限公司 市北集团 上海北上海大酒店有限公司 及其控股子公司 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 上海市北高新园区职业技能培训中心