营口港务股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-003 营口港务股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 营口港务股份有限公司第六届监事会第八次会议的通知于 2019 年 3 月 15 日以书面送达的方式发出，会议于2019 年3 月25 日上午在公司二楼会议室以现 场方式召开，全体监事共3 名亲自出席了会议，分别为毛玉兰、阎淑君和石维力。 会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议： 一、2018 年度监事会工作报告 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于2018 年年度报告及其审核意见的议案 公司2018 年年度报告详见上海证券交易所网站（）。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司2018 年年度报告尚需提交公司股东大会审议。 三、2018 年度利润分配预案 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2018 年度公司利润分配预案为：以2018 年12 月31 日公司总股本6,472,983,003 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.47 元(含税)，共计304,230,201.14 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公 司2018 年资本公积金不转增股本。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、关于会计政策变更的议案 详见公司2019 年3 月27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 1 报》及上海证券交易所网站（）的 《关于会计政策变更 的公告》。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 五、公司2018 年度内部控制评价报告 公司 2018 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所 网站 （）。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 六、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案 公司第五届董事会第十二次会议和2015 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于履行承诺的议案》，2019 年公司和控股股东营口港务集团有限公司（以下 简称“港务集团”）根据实际情况，拟对上述承诺进行调整。 （一）原避免同业竞争承诺的具体内容 1、租赁营口老港区泊位资产及仙人岛港区部分泊位码头资产； 2、对于目前港务集团已投产的泊位资产，港务集团拟采取委托股份公司管 理的方式，避免同业竞争； 3、对于港务集团其他在建泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规 及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方 式转给股份公司经营，以避免同业竞争。 （二）2019 年履行承诺方案 2019 年，辽宁港口整合已取得实质性进展，港务集团的港口管理模式和经 营主体已发生变化，辽宁港口步入一体化经营新阶段。 根据公司和港务集团的实际情况，2019 年公司和港务集团履行相关承诺情 况如下： # 1、公司拟继续租赁港务集团 18矿石码头及堆场、A3 码头及堆场，上述资 产总额约为306,082.33 万元，经双方友好协商，按照6%的综合折旧率计算，2019 年租金为18,364.94 万元。 2、公司不再租赁港务集团营口老港区和仙人岛港区部分码头资产。 3、公司不再受托管理港务集团其他已投产泊位资产。 监事会认为：由于辽宁港口整合，港务集团的港口管理模式和经营主体发生 变化，港务集团和股份公司就避免同业竞争提出承诺调整，调整方案合法合规， 2 不损害上市公司及其他投资者的利益。董事会的决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效，该议案尚需提交公司股东大会审议。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。