贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会2019年度第一次会议.PDFVIP

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2019－003 贵州茅台酒股份有限公司 第二届监事会2019 年度第一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2019年3月13日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称 “公司”或“本 公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2019年度 第一次会议的通知。2019年3月27日，本次会议在海南省海口华彩华邑酒店 会议室召开。应出席会议的监事3人，均亲自出席了会议。会议的召开符合 《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由 监事会主席罗国庆先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《2018年度监事会工作报告》 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 本议案需提交本公司股东大会审议。 （二）《2018年年度报告（全文及摘要）》 （详见上海证券交易所网站） 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 监事会对《2018年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2018 年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其 所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司2018年度的主要经营情况 1 和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）《2018年度内部控制评价报告》 （详见上海证券交易所网站） 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 （四）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》， 公告编号：临2019－004） 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，公司的财务信 息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全 体股东的利益。 特此公告 贵州茅台酒股份有限公司监事会 2019 年3 月29 日 2