贵州钢绳股份有限公司独立董事履职报告.PDFVIP

贵州钢绳股份有限公司 独立董事履职报告 各位董事： 2015 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监 会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工 作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履 行责任和义务，勤勉尽责的履行了以下工作： 一、 独立董事的基本情况 张金柱： 张金柱，男，山西平原人，出生于1956 年，博士，教授，研究 生导师，贵州省省管专家、获国院政府特殊津贴。 余传利： 余传利、男、1971 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师、 中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计 鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所 长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。 宋蓉： 宋蓉，女，汉族，1970年生，法律硕士，二级律师。全国律协青 年工作委员会委员，贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、 民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席， 贵州维拓律师事务所副主任。 作为贵州钢绳股份有限公司独立董事,我们未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公 司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的 关系。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2015 年公司召开了7 次董事会，1 次股东大会。 按照规定和要求，我们出席了公司的股东大会和董事会会议，从 参加各种会议的情况来看，我们认为：2015年度公司各项工作运转正 常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 均履行了相关程序。本年度我们独立董事没有对公司董事会各项议案 及公司其它事项提出异议。 1、出席董事会情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 缺席原因及 独立董事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 其他说明 张金柱 7 7 0 余传利 7 7 0 宋蓉 7 7 0 召开董事会前我们主动关注和了解公司的生产经营和运作情况， 调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充 分的准备。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行 性建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。 2、出席股东大会情况 2015 年，我们作为公司的独立董事亲自出席了公司股东大会。 （二）召开董事会专业委员会情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会，并制订有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开 并出席会议，对公司的发展规划建言献策。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）发表独立意见情况 2015年，我们依据相关规定，在核查了公司有关资料后，就以下 事项发表如下独立意见： 1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定，我们 对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，就公司在报 告期内，没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其 关联方提供担保的情况，公司与控股股东之间没有发生违规的资金往 来，发表独立意见。 2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们 核查了公司有关