辽宁金印文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券 辽宁金印文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年12 月26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年12 月14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张坤阳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于预计2019 年度公司为关联方鸿雁（沈阳）养老服务有限 公司提供广告宣传策划服务的议案 》 1.议案内容： 鸿雁（沈阳）养老服务有限公司为公司子公司的参股公司，预计2019 年将 委托公司为其提供广告宣传及策划服务额度为 16 万元，价格参照市场公允价格 制定。 公告编号：2018-017 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 董事张坤阳在鸿雁（沈阳）养老服务有限公司任董事，为关联董事，回避表 决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于预计2019 年度公司向关联方沈阳大道金印电子商务有限 公司采购油墨等印刷材料的议案 》议案 1.议案内容： 沈阳大道金印电子商务有限公司为公司子公司的参股公司，预计2019 年将 公司将向其采购价值500 万元的油墨等印刷材料，价格参照市场公允价格制定。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 董事张坤阳在沈阳大道金印电子商务有限公司担任董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于补选吴健为第一届董事会董事的议案》 1.议案内容： 由于公司董事孙长玉因工作变动原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，现提名吴健为公 司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满 为止。吴健不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案无关联董事，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于任命吴健为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 公告编号：2018-017 由于公司财务总监王林因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为保证财务 管理工作的顺利开展，选举吴健为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满为止。吴健不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案无关联董事，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于续聘2018 年度财务报告审计机构的议案 》 1.议案内容： 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工 作中， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托 的审计工 作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作 的连续性、 对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) ， 负责公司2018 年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果：同意5