贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2019-006 贵州钢绳股份有限公司第六届董事会 第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019 年3 月29 日在 贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2019 年3 月19 日，以书 面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董 事9 名，实到董事9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》、《公司章程》规定。 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018 年度董事会 工作报告，并提请股东大会审议。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018 年度总经理 工作报告。 3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018 年度利润分 配预案，并提请股东大会审议。 经致同会计师事务所审计，2018 年，公司实现净利润25,610,425.37 元， 根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54 元， 剩余的可分配利润 23,049,382.83 元。加上以前年度未分配利润 1 216,297,676.31 元，2018 年度可供股东分配利润共计239,347,059.14 元。 基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整 体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发 展的原则，提出如下分配预案： 以2018 年12 月31 日公司股份总数24509 万股为基数，按每10 股派送 现金0.30 元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00 元，剩余的 未分配利润231,994,359.14 元，结转公司以后年度分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018 年计提各项 准备及损失核销的议案。 截止2018 年12 月31 日，公司累计计提坏帐准备2,545.77 万元。其中： 2018 年度增加9.97 万元，转回303.27 万元。 2018 年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备 4,223.95 万元。其中：2018 年度增加3,083.24 万元。 2018 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定 不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。 2018 年，公司未发生债权重组损失。 5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018 年度财务决 算报告,并提请股东大会审议。 6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请致同会计师事务所为公 司2019 年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根 据工作情况决定其报酬。 7、关联董事黄忠渠先生、王小刚先生、梁鹏先生、张建平先生、王朝义 2 先生、马明刚先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权， 逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。 公司因生产经营需要，2019 年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州 钢绳（集团）有限责任公司签订的 《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》 的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》。 公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《PC 产品委托加工合同》 公司继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵 绳房地产开发有限责任公司签订的 《国有土地使用权租赁协议》。 8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018 年度报告及 年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站： ） 9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告， 并提请股