贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2019年度第一次会议.PDFVIP

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2019－002 贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会2019 年度第一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2019 年3 月13 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2019 年度第一次会议的通知。2019 年3 月27 日，本次会议在海南省海口 华彩华邑酒店会议室召开，应出席会议的董事 7 人，均亲自出席了会议。 本次会议由董事长李保芳先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章 以及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2018 年度董事会工作报告》 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （二）《2018 年度总经理工作报告》 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （三）《2018 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 ） 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （四）《2018 年度财务决算报告》 1 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （五）《2019 年度财务预算方案》 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （六）《2018 年度利润分配预案》 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，会议拟定了以下利 润分配预案：以 2018 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体 股东每 10 股派发现金红利 145.39 元（含税），共分配利润 18,263,859,814.20 元，剩余77,718,084,139.36 元留待以后年度分配。 （七）《2018 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 ） 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （八）《2018 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 ） 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （九）《2018 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站 ） 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （十）《关于聘请2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，2019 年度财务审计费用拟为人民币97 万元，内 部控制审计费用拟为人民币41 万元。 （十一）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公 2 告》，公告编号：临2019－004） 同意：7 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 （十二）《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》（详见《关 于向关联方采购原材料及相关配套服务的公告》，公告编号：临2019－005） 同意：4 票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 会议同意，公司向关联方贵州新华羲玻璃有限责任公司和贵州富明行 包装有限公司采购酒瓶，向珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司采购瓶盖，向 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司和上海仁彩印务有限公司采购纸 质包装材料，向贵州茅台物流园区粮食收储有限公司采购糯高粱、小麦等 原材料，向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司采购原料运输服务， 预计2019 年度交易金额不超过11.5 亿元。 根据有