中国葛洲坝集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

中国葛洲坝集团股份有限公司2018 年度 独立董事述职报告 2018年，作为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们严格按照《中国证监会上市公司治理准则》 《上海证券交 易所上市公司董事选任与行为指引》 《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》等有关规定，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议董事 会各项议案，并针对重大投资、对外担保、关联交易等相关事项发表意见， 维护了公司和全体股东的利益，对促进董事会的科学民主决策、公司的规 范运作和健康发展起到了积极作用。现将我们在2018年度的工作情况报告 如下： 一、基本情况 张志孝，曾任中国华电集团公司贵州公司副总经理、党组副书记，总 经理、党组副书记，贵州乌江水电开发有限公司、黔源电力公司董事长， 中国华电集团公司总经理助理。现任公司独立董事。 原大康，曾任中国西电集团、西电电气股份公司总经理助理，西安西 电国际工程公司董事长、党总支书记、副总经理、总会计师，西安西电财 务公司监事会主任，云南世博旅游控股集团外部董事，江苏华鹏变压器有 限公司总会计师。现任公司独立董事。 翁英俊，曾任华宝信托投资公司总经理，上海宝钢集团财务公司董事 长，华宝投资控股有限公司监事会主席、宝钢金属有限公司监事会主席。 现任公司独立董事。 苏祥林，曾任中南勘测设计研究院党委书记、工会主席，中国水利水 - 1 - 电建设工程咨询中南公司总经理，湖南省水力发电工程学会理事长。现任 公司独立董事，湖南省水力发电工程学会名誉理事长。 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。 二、2018年度履职情况 1.参加会议情况 2018年，我们共参加了14次董事会会议。董事会全年共审议重大事项 80余项，内容包括重大人事任免、重大融资、重大对外投资、对外担保、 关联交易、年度报告审议等。我们始终以谨慎的态度对待每一次会议，保 证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董 事会上充分发表审议意见，积极提出有针对性的意见和建议，提示公司应 重点关注事项，提出风险防范措施，能够做到独立、客观、审慎地行使表 决权，并推进董事会科学决策。在行使职权中，公司提供了必要的工作条 件，给予了大力的配合，董事会的议案表决未发生反对和弃权的情况。 2018年，我们还参加了2017年年度股东大会、4次临时股东大会、4次 董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会和5次董事会提名委员会， 均能按要求亲自出席或委托他人出席会议，没有无故缺席的情况发生。 2.现场考察情况 2018年8月，我们前往荆门市竹皮河PPP项目、水泥公司总部及所属松 滋公司、洁新公司、道路材料公司进行了现场考察。2018年10月，我们前 往济南、淄博，对济南至泰安高速公路工程、淄博市桓台水厂进行了现场 考察。 通过现场考察和听取汇报，我们对各考察项目的整体情况有了全面认 识，也对公司相应板块整体生产经营现状有了更为直观的了解，加深了我 - 2 - 们对公司整体经营业务发展的思考。根据考察情况，我们撰写了考察报告， 并向董事会作了汇报。肯定了各单位取得的成绩，针对一些重点工作和看 到、了解到的问题，提出了富有建设性的意见和建议。 三、年度履职重点关注事项的情况 1.关联交易情况 2018年3月27日，公司审议通过了 《关于公司与关联方签订2018年度金 融服务协议的议案》和《关于公司与关联方签订2018年度日常经营关联交 易协议的议案》。我们在董事会审议之前，均审阅了相关议案材料，同意 将上述事项提交公司董事会审议，在董事会审议通过后发表了独立意见。 认为：拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，与关联方的日常 关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2017年度所 发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股 东的利益；2018年度关联交易预计数额符合公司2018年度经营预算。上述 关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司 股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决