中国银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

中国银行股份有限公司2018 年度独立董事述职报告 2018 年，中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立 董事严格按照境内外法律法规、规范性文件及本行内部管理制度 的相关规定，落实良好公司治理对独立董事的内在要求，谨慎、 认真、勤勉、诚信履职尽职，认真出席董事会及董事会专业委员 会等相关会议，独立自主表达意见和决策，维护本行和股东包括 中小股东的合法权益，促进本行发展战略的推进实施，为本行发 展做出积极贡献。现将2018 年度独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本行董事会结构合理、多元化。截至2019 年3 月末，董事 会由14 名成员组成，包括4 名执行董事、5 名非执行董事、5 名 独立董事，独立董事在董事会成员中占比超过三分之一，符合本 行公司章程及相关监管要求。本行审计委员会、风险政策委员会、 人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会的主席由独立董事担任。 2018 年，本行独立董事构成发生了变化：因任期届满，自 2018 年6 月29 日起，Nout WELLINK 先生不再担任本行独立非执 行董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、风险政 策委员会主席及委员职务；自 2018 年12 月14 日起，姜国华先 1 生就任本行独立非执行董事，同时担任董事会审计委员会、人事 和薪酬委员会以及关联交易控制委员会委员。本行现任独立董事 为：陆正飞先生、梁卓恩先生、汪昌云先生、赵安吉女士、姜国 华先生。他们的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况如下： 陆正飞先生，自2013 年7 月起任本行独立董事。现任北京 大学光华管理学院长江学者特聘教授。1994 年至1999 年期间担 任南京大学商学院会计系主任，2001 年至2007 年期间担任北京 大学光华管理学院会计系主任，2007 年至2014 年担任北京大学 光华管理学院副院长。目前兼任中国会计学会常务理事及财务管 理专业委员会副主任、《会计研究》和《审计研究》编委、中国注 册会计师协会惩戒委员会委员。2001 年入选 “北京市新世纪社 科理论人才百人工程”，2005 年入选中国教育部 “新世纪优秀 人才支持计划”，2013 年入选财政部 “会计名家培养工程”（首 批），2014 年被评为中国教育部长江学者特聘教授。目前担任以 下于香港联交所上市的公司的独立非执行董事或独立监事：自 2005 年11 月起，担任中国生物制药股份有限公司独立非执行董 事；自2011 年1 月起，担任中国人民财产保险股份有限公司独 立监事，并曾于2004 年2 月至2010 年12 月期间，出任中国人 民财产保险股份有限公司独立非执行董事。于 2004 年 9 月至 2018 年 5 月，出任中国外运股份有限公司独立非执行董事；于 2009 年 12 月至2018 年4 月，出任中国中材股份有限公司独立 非执行董事。2018 年11 月起，出任中国核工业建设股份有限公 2 司独立非执行董事。1988 年毕业于中国人民大学，获经济学（会 计学）硕士学位，1996 年获南京大学经济学（企业管理）博士学 位。 梁卓恩先生，自2013 年9 月起任本行独立董事。贝克•麦坚 时律师事务所前合伙人，1987 年7 月加入该所，2011 年6 月退 休。2009 年至2010 年期间兼任香港特别行政区政府中央政策组 非全职顾问。2012 年 7 月起出任于香港联合交易所有限公司上 市的五矿资源有限公司独立非执行董事。1976 年毕业于香港中 文大学，获甲级荣誉社会科学学士学位，1981 年毕业于英国牛津 大学，获哲学硕士学位，1982 年在英国法律学院完成法律学习。 具有香港（1985 年）、英格兰及威尔士（1988 年）、澳大利亚首 府区（1989 年）和澳大利亚维多利亚省（1991 年）的律师执业 资格。获得牛津大学圣安多尼学院授予资深名誉院友。 汪昌云先生，自2016 年8 月起任本行独立董事。现任中国 人民大学金融学教授、博士生导师，中国人民大学汉青高级经济 与金融研究院院长。1989 年至1995 年任教于中国人民大学，1999 年至2005 年任教于新加坡国立大学商学院，2006 年至2016 年 先后曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政 金融政策研究中心（教育部重点研究基地）主任、中国人民大学 汉青高级经济与