重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2019年度日常关联交易.PDFVIP

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2019—011 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●公司2019年度日常关联交易预计的议案经公司第七届三次董事会会议审议通 过，关联董事进行了表决回避。 ●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和 中小股东利益。 ●公司2019年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议 通过后执行。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司2019年度日常关联交易经公司第七届三次董事会会议审议通过， 与该议案存在关联关系的杨作祥先生、余兵先生、秦顺东先生共三位董事 进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。 2、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间的关联交易是为了 保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的， 属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票 上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届三次董事会会议审议。 公司独立董事的独立意见：公司按照公平合理、互利共赢的原则，依 法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供 和接受劳务服务，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的 1 发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的； 交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联 董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司 利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本次预计金额与上 2018 年 2018 年实际发 关联交易 关联人 年实际发生金额差 预计金额 生金额 异较大的原因 国家电网有限公司及其 销售电力 9,000 7,300.19 无 所属企业 重庆川东电力集团有限 80,000 75,245.33 无 责任公司 购买电力 国家电网有限公司及其 根据公司实际情况 21,000 14,740.87 所属企业 进行预计。 接受劳务（施工、 重庆川东电力集团有限 900 590.94 无 设计、监理等） 责任公司及其所属企业 土地、房屋租赁