北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公....pdf

第四届董事会第十二次会议 2007 年 9 月 5 日 股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007 －023 北京双鹤药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第四届董事会第十二次会议通知于 2007 年 8 月26 日以书 面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2007 年 9 月 5 日在公司 会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议 的董事 10 名，董事贺旋先生因出国原因委托董事范彦喜先生出席会 议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列 席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项： 一、关于公司非公开发行股票方案补充事项的议案 公司第四届董事会第十次会议于2007 年 6 月24 日审议通过了关 于公司非公开发行股票的有关议案，其中包括《关于公司非公开发行 股票方案的议案》，根据中国证监会《关于上市公司非公开发行股票 的董事会、股东大会决议的注意事项》，公司须对《关于公司非公开 发行股票方案的议案》进行补充。 本议案涉及关联交易，关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范 第四届董事会第十二次会议 2007 年 9 月 5 日 彦喜、张宇回避表决本项议案，非关联董事赵宏、张文周、康荣平、 刘宁、张延进行表决。 本议案须提交股东大会表决，关联股东须回避表决。 具体补充事项如下： 1、本次发行数量的补充事项 本次发行数量不超过 4,000 万股(含 4,000 万股) ，不少于2,000 万 股(含 2,000 万股) ，在该区间范围内，董事会提请股东大会授权董事 会根据实际情况确定最终发行数量。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、除权、除息安排 公司股票在定价基准日(即公司第四届董事会第十次会议决议公 告日)至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价将相应进行 调整。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 、控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定 公司控股股东北京医药集团有限责任公司以资产作价认购公司 本次非公开发行股票的认购价格为 15.45 元/股。除控股股东以外，其 他发行对象和发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购 报价的情况，遵照价格优先的原则确定。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《北京双鹤药业股份有限公司非公开发行股票预案》详见上海证 券交易所网站 。 本次非公开发行股票涉及“北京双鹤药业股份有限公司北京工业 第四届董事会第十二次会议 2007 年 9 月 5 日 园的经营性房产及其附属设施、北京万辉双鹤药业有限责任公司、北 京双鹤药业经营有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公 司、北京双鹤制药装备有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公 司”的相关审计报告、评估报告详见上海证券交易所网站 。 二、关于设立募集资金专用账户的议案 董事会指定公司所开立的“北京银行金运支行的 01090843500120109089776 账户”作为募集资金专项账户。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于修订《募集资金管理制度》的议案 《北京双鹤药业股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券 交易所网站 。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2007 年 9 月 5 日