北京良物珍品电子商务股份有限公司董事变动公告.PDF

公告编号：2017-040 证券代码：835700 证券简称：ST 良物 主办券商：中信建投 北京良物珍品电子商务股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第二次临 时股东大会于2017 年5 月8 日审议并通过： 任命尹美兰、张永胜、尹美子为公司第一届董事会董事，任职期 限为2017 年5 月8 日至2018 年6 月29 日。 免去王志翔、谢家春、苏秉刚的董事职务。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份30,210,000 股，占股份总数的93.79%， 会议由董事长主持。 以上决议表决情况为： (一)审议通过《关于免去王志翔董事职务的议案》 同意股数30,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 1 公告编号：2017-040 (二)审议通过《关于免去谢家春董事职务的议案》 同意股数30,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于免去苏秉刚董事职务的议案》 同意股数30,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (四)审议通过《关于补选尹美兰、张永胜、尹美子为第一届董 事会董事的议案》 同意股数30,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董事的基本情况 1、该任命董事尹美兰女士持有公司11,360,000 股，占公司总股 本的35.27%。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉 及的事项在相关网站（ ）对新任董事进行查询，上 述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合全国中小企业股份转让系统的要求。 2、该任命董事张永胜先生通过北京珍品融成资产管理中心（有 限合伙）间接持有公司52,000 股，占公司股本的0.16%。 2 公告编号：2017-040 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉 及的事项在相关网站（ ）对新任董事进行查询，上 述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合全国中小企业股份转让系统的要求。 3、该选举董事尹美子女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉 及的事项在相关网站（ ）对新任董事进行查询，上 述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合全国中小企业股份转让系统的要求。 （三）任命/免职的原因 由于原董事王志翔、谢家春、苏秉刚提出辞职，故补选尹美兰、 张永胜、尹美子为第一届董事会董事。 二、上述人员的任免