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保险反洗钱知识培训bao xian fan xi qian zhi shi pei xun《中华人民共和国刑法》 刑事立法法律法规规范性文件部门规章《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》预防性立法《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 一、我国反洗钱法律法规体系《中华人民共和国反洗钱法》《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》金融机构履行反洗钱义务的基本操作规章与《反洗钱法》一起称之为反洗钱一法五令 与反洗钱相关的一系列规范性文件《刑法修正案（六）》对191条洗钱罪的规定√ √ √ √ √ 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私 犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得 及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的， 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者 拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情 节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以 上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、反洗钱