安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2019-005 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月17 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月17 日 14 点30 分 召开地点：安徽省合肥市望江西路520 号本公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月17 日 至2019 年5 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 董事会2018 年度工作报告 √ √ 2 监事会2018 年度工作报告 √ √ 3 2018 年度经审计财务报告 √ √ 4 2018 年度利润分配方案 √ √ 5 关于聘任2019 年度核数师及授权董事会 √ √ 决定其酬金的方案 6 关于授权董事会配发或发行新增本公司 √ √ A 股及/或H 股股份的一般性授权 注：本次会议还将听取公司独立董事2018 年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会 议审议通过，详见本公司于2019 年3 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》 以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。 2 、特别决议议案：6 3、对中小投资者单独计票的议案：4 、6 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个