肇庆绿宝石电子科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-013 证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：国泰君安 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 5月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室（一） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘泳澎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台( 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开2017 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人， 持有表决权的股份46,003,446 股，占公司股份总数的 90.08%。 1 / 9  公告编号：2018-013 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》。 1.议案内容 董事长刘泳澎先生作《公司2017年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 46,003,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容 监事会主席诸葛剑锋先生作《公司 2017 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 46,003,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无。 (三)审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。 1.议案内容 公司根据2017年的经营情况，编制了《公司 2017 年年度报告及 2 / 9  公告编号：2018-013 其摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 46,003,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无。 (四)审议通过《关于 2017年度财务报表和审计报告的议案》。 1.议案内容 参见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的公司《2017 年年度报告》中 的相关章节。 2.议案表决结果： 同意股数 46,003,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无。 (五)审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。 1.议案内容 根据经审计的公司2017年度财务报告编制了《公司 2017 年度财 务