浙江瀚叶股份有限公司有关召开2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2018-144 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年11月21日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年11 月21 日 13 点00 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月21 日 至2018 年11 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1.00 关于回购公司股份预案的议案 √ 1.01 拟回购股份的方式 √ 1.02 拟回购股份的价格或价格区间 √ 1.03 拟回购股份的种类、数量和比例 √ 1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √ 1.05 回购股份的期限 √ 1.06 决议的有效期 √ 1.07 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份 √ 相关事宜 2 关于修改 《公司章程》的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于 2018 年 11 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海 证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》及相 关公告。 2、特别决议议案：1、2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称