武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事李德军2011年度述.PDFVIP

武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事李德军2011年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，在2011年的工作中，诚实守信、勤勉尽责地履行了独 立董事的职责，积极出席了公司2011年的相关会议，认真审议了董事会各项议案， 并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益。现将2011年度 履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2011年度应参加董事会15次，本人亲自参加8次，以通讯方式参加7次。 本人对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异 议。 二、对公司重大事项发表意见情况 2011年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表 了意见，发挥了独立董事的专业优势。 本人参加了2011年度公司半年报、年报相关工作会议以及经营层工作汇报， 并对公司审计、经营情况做了分析，提出了专业意见。 本人认为公司2011年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审 议和表决的重大事项的程序均合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股 东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、专业委员会履职情况 作为董事会战略委员会召集人，在报告期内，按照《董事会战略委员会实施 细则》的相关要求，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》， 对公司经营计划、年度财务预决算、重大投资融资方案、资产经营项目及其他影 响公司发展的重大事项进行了研究并提出了建议，并对以上事项的实施进行了检 查，认真履行了委员会职责。 四、对公司进行现场调查的情况 1、2011年3月3日亲自到武汉光谷芯中心进行了现场实地考察，听取了房地 产分公司经营管理层对项目建设、工程进度、成本费用及工程款的支付、销售宣 传以及日常管理方面的专题汇报，与分公司经营管理层进行了交流，并到工地现 场检查各项施工安全防范措施。通过实地考察，进一步加强了对武汉光谷芯中心 项目的建设、工程进度、成本费用及工程款的支付、销售和日常管理的了解。 2、凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深 入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表了专业意见。 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、 完整的履行信息披露工作。 六、培训和学习情况 本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规范性文 件，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解 上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，不断提高自觉保护社会公 众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议， 并促进公司进一步规范运作。 七、其他工作情况 （一）未有提议召开董事会的情形发生； （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，本人将继续勤勉尽职，利用自己 的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提 供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增 强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。 以上报告，请各位审议。 独立董事：李德军 二○一二年二月二十七日 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事杨汉刚2011年度述职报告