发行及购回股份之一般授权重选董事及股东周年大会通告-HKEX.PDFVIP

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方面或應 採取之行動有任何疑 問 ，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商 、 銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將名下之中 國金融租賃集 團有 限公 司 （「本公 司」）股份全部售 出或轉讓 ，應立 即將本 通 函連 同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人 ，或經手買賣或轉讓之銀行 、股票經紀或其 他代理商 ，以便轉交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函之 內容概不負責 ，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本通 函全部或任何部份 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED 中 國 金 融 租 賃 集 團 有 限 公 司 * （於 開曼群島註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：2312 ） 發行及購 回股份之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告 本公 司謹訂於二零一九年五月十七 日（星期五）上午十一 時假座香港干諾道西 118號22樓2202 室舉行股東週年大會 （「股東週年大會 」），會上將考慮 （其 中包括）上述建議 。召 開大會之通告 載於本通 函第 13至 16頁 。 無論 閣下能否親身 出席股東週年大會及╱ 或於會上投票 ，務請按照隨附之代表委任表格所 印備之指示填妥表格 ，並盡快交 回本公 司之香港股份過戶登記處 ，卓佳登捷 時有 限公 司 ，地 址為香港皇后大道東 183號合和 中心22樓 ，惟無論如何不能遲於大會 或其任何續會指定舉行 時間四十八小 時前交 回 。填妥及交 回代表委任表格後 ， 閣下屆時仍可親身 出席股東週年大 會或其任何續會 ，並於會上投票 。 * 僅供識別 二零一九年 四月十二 日 目 錄 頁次 責任聲 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一 — 購 回授權之說 明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附錄二 — 建議於股東週年大會膺選連任之董事詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .