浙江开山压缩机股份有限公司关于2018年度利润分配预案的.PDFVIP

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-025 浙江开山压缩机股份有限公司 关于2018 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开山压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年度利 润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 210,601,633.06元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,060,163.31元，加上母公司上 年度剩余未分配利润539,898,956.80元，母公司年末累计可供股东分配利润为 729,440,426.55元。截止2018年12月31日，母公司资本公积金余额 1,504,052,732.66元。 根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本 858,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.0元（含税），本次派发现金红 利总金额85,800,000.00元，剩余未分配利润643,640,426.55元结转到以后年度 分配。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会 审议。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审 议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2018年度利润分 配预案审议程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定， 符合公司及全体股东利益，有利于公司的长远发展。 3、独立董事意见 公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章 程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性、合理性，充 分考虑了广大投资者尤其是中小投资者的利益和合理诉求，同意将该议案提交股 东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议 2、第四届监事会第六次会议决议 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 特此公告。 浙江开山压缩机股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月十一日