紫光国芯微电子股份有限公司关于2019年度日常关联交易预.PDFVIP

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-010 紫光国芯微电子股份有限公司 关于2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司日常生产经营的需要，2019年度，公司及控股子公司 拟与间接控股股东紫光集团有限公司 （以下简称“紫光集团”）及其下属企业、 同方股份有限公司 （以下简称“同方股份”）及其下属企业等关联方进行交易， 预计2019年度日常关联交易发生金额约为31100万元。其中，与关联方进行业务 合作的采购及接受劳务预计金额为14500万元，向关联方销售产品及提供劳务预 计金额为16600万元。公司2018年度日常关联交易实际发生总金额为19421.07万 元。其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务发生金额为17359.03万元， 向关联方销售产品及提供劳务发生金额为2062.04万元。 2019 年4 月9 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刁石京先生、副董事长马道 杰先生、董事高启全先生、董事王慧轩先生分别在紫光集团有限公司或其下属企 业任董事等职务，作为关联董事回避表决。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该事项进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的 独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制 度》的相关规定，该关联交易事项尚须提交公司2018年度股东大会审议，紫光集 团有限公司、西藏紫光春华投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、同 方股份有限公司作为关联股东需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 合同签订 截至披露 关联交易 上年发生 关联人 关联交易内容 易定价 金额或预 日已发生 类别 金额 原则 计金额 金额 北京紫光存储科技有限 市场公 采购产品 2000 100.89 0 向关联人 公司及其下属企业 允价值 采购原材 紫光集团及其其他下属 市场公 采购材料 7000 910.89 1371.37 料 企业 允价值 小计 9000 1011.78 1371.37 北京紫光通信科技集团 市场公 销售产品 8500 7.12 40.90 向关联人 有限公司及其下属企业 允价值 销 售 产 市场公