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合同管理内部控制制度 第一章 总 则 　　　第一条 为规范学校经济行为，加强内部管理，维护学校权益，提高投资收益，促进廉政建设，根据学校实际，制定本办法。 　　　第二条 学校法定代表人授权委托、合同审核、签订、履行及档案管理适用本办法。 　　　第三条 学校合同管理实行统一归口与分工负责相结合的工作机制。 　　　第四条 学校举办的独立法人的合同管理工作由该法人依法自主管理。 　　　资产经营公司及下属企业法人实体参照本办法制定本单位的合同管理办法；后勤管理服务中心及下属非法人经营服务实体比照学校独资法人实体制定本单位的合同管理办法。 　　　第五条 建立健全各项管理制度，完善工作程序和权责体系，防范合同风险。 第二章 法定代表人授权委托 　　　第六条 校长是学校法定代表人，对外签订合同必须申请校长授权委托，具体由审计处承办。校长授权委托书由校长签发 　　　未经学校规范性文件明确规定或校长授权委托，任何部门、单位或个人不得以学校或部门、单位名义对外签订合同。 　　　第七条 授权委托书应当根据所办理事项的具体情况，写明下列内容： 　　　（一）被授权人姓名、职务、所在部门或单位； 　　　（二）委托事由； 　　　（三）委托权限； 　　　（四）委托起止时间； 　　　（五）需要明确的其他事项。 　　　第八条 受托人必须尽职尽责，尽力维护学校权益。 　　　受托人应当及时向学校审计处报告委托代理事项的办理情况。 合同签订、履行和管理机构及其职责 第九条 具体负责签订、履行合同的单位是业务主办单位，其主要职责为： 　　　（一）论证合同签订的可行性、必要性和利己性： 　　　（二）对对方的资信和履约能力进行审查，在此基础上起草合同文本进行送审，并对合同内容的真实性、合作对方的可靠性负责。 　　　（三）保存合同文本，收集和保留与合同相关的协议、样品、信函、传真及电邮等资料，发生合同纠纷时要及时收集保全相关证据，要建立合同档案保存上述资料。 　　　第十条 学校审计处是学校合同管理的归口管理机构，其合同管理职责为： 　　　（一）制订学校合同管理的规章制度； 　　　（二）负责本办法第三条之外的学校各类合同的审核； 　　　（三）协助督促有关合同履行； 　　　（四）协调督促各类合同的建档归档。 　　　学校审计对合同条款的合法性、完备性、利己性和表述准确性负责，同时对合同审批程序和招投标程序进行形式审查。 　　　第十一条 学校国有资产与实验室管理总体职责为： 　　　负责按学校财务有关规定进行报审报批，需要通过招标程序确定合作方和合同价款的，按学校《招投标管理办法》执行，保证合同合法、有效和利己；全面实际履行合同，防止违约行为的发生，同时督促合同相对方及时有效履行合同。 　　　第十二条 财务对合同所涉及的资金是否具备，能否使用进行审查，并对该合同是否符合国家和学校招投标管理规定进行实质审查。 　　　第十三条 学校公章及合同专用章管理部门需健全印章使用管理规定，相关工作人员需依据相关领导、职能部门的审核意见。 　　　第十四条 学校职能部门和业务主办单位代表学校签订和履行合同，应当确定一至两名主要承办人。合同管理承办人应当为本部门、本单位在编正式工作人员，合同履行过程中承办人调离的，职能部门和业务主办单位应当及时确定新的承办人。 　　　第十五条 学校各部门和单位应当加强对合同签订履行工作的过程管理和监督，维护学校合法权益。 第四章 合同管理 　　　第十六条 部门、单位代表学校对外签订合同，必须遵守国家法律、法规，贯彻平等互利、等价有偿、诚实信用的原则。 　　　合同除即时清结者外，一律采用书面形式，除合同文本之外有关合同的补充协议、电报、传真、函件和图表等也是合同的组成部分。 　　　第十七条 学校对外所签合同一般包括： 　　　（一）买卖合同、承揽合同； 　　　（二）技术类合同； 　　　（三）基建修缮工程合同； 　　　（四）捐赠合同； 　　　（五）其他类合同。 　　　第十八条 合同签订前，合同主办单位及其承办人应当审查对方当事人的主体资格和履约能力，要求对方当事人出具相应的授权委托书、法人登记证书、经营许可证书、资产负债表、银行资信证明等能够证明其身份有关文件，必要时应当要求对方提供相应的担保。 　　　第十九条 合同应当由己方或以己方为主起草。国家或行业有标准或示范文本的，应当优先采用，并根据实际情况对合同进行补充、修改，依法维护己方利益。 　　　第二十条 合同条款应当完备、严密，除根据法律规定或按合同性质必须具备的名称、住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点方式、违约责任和争议解决方式等条款外，还可以根据具体情况约定其他条款。 　　　第二十一条 合同中有关争议解决的条款，应当力争约定争议由己方所在地的仲裁机构裁决