漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司2018年日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-008 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司2018 年日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，将提交 公司2018 年年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必 要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和 公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 1、关联董事回避表决情况以及表决情况 2019年4月11日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2018年日常关 联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，并将提交公司 2018年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审 议上述议案时，关联董事刘建顺、黄进明、林柳强、洪东明、陈纪鹏、 庄建珍、陈东回避表决。本关联交易不需要经过有关部门批准。 2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见 1 独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易 为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原 则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在 损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立 判断，我们同意将《关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日 常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 独立董事对提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于公 司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》发 表以下独立意见： （1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与 关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条 款公平合理，不会影响公司经营的独立性。 （2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增 加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全 体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和 规范关联交易的措施是有效的。 （3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。 关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 2 3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责， 发表如下审核意见： （1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关 联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营 的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利 益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。 （2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销 售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。 （3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 （二）前次日常关联交易执行情况 单位：人民币万元 2018 预计 占同类业2018 年实际 占同类业 关联交易