天津三源电力信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2019-015 证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券 天津三源电力信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年4 月10 日 2.会议召开地点：天津三源电力信息技术股份有限公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次2018 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的 规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会就2018 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及2019 年度董事会的 工作重点做出工作报告。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-015 同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《公司2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会就2018年度其职权范围内的工作情况以及2019年监事会工作计划做出工作 报告。 2.议案表决结果： 同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《公司2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和2018 年度财务审 计报告,编制公司2018 年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-015 （四）审议通过 《公司2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018 年度财务决算情况及2019 年度公司经营管理目标，按照总量控制、 突出重点、增收节支的原则，经过公司研究讨论，同意公司2019 年度经营预算,同意公 司2019 年度向天津三源电力集团有限公司借款1500 万元。 2.议案表决结果： 同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过 《公司2018 年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年 度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数 15,00