江苏源泉管道安装工程股份有限公司第一届监事会第二次会议.PDFVIP

公告编号：2019-004 证券代码：872998 证券简称：源泉股份 主办券商：东吴证券 江苏源泉管道安装工程股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年4 月10 日 2.会议召开地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月29 日 以电话通讯方式发出 5.会议主持人：李永卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于 2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，由监事会主席李永卫汇报监 事 会 2018 年度工作情况。现提请各位监事予以审议。 公告编号：2019-004 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌 公 司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关 规定的要求，公司监事会在全面了解和审核 2018 年年度报告及其摘要后，认 为： （1）公司 2018 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全 国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于2018 年度审计报告及财务报表》议案 1.议案内容： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，出具了《审计 报告》（中兴华审字（2019）第020037 号），并发表了标准无保留审计意见， 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及2018 年度的经营成果和现金流 量。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2019-004 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司对 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能 力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 .回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 决定2018 年度不进行利润分配 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大