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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 组织管理手册 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 章 程 （二〇一九年修订） 0 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 组织管理手册 目 录 第一章 总则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会 8 第一节 股东 8 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 独立董事24 第三节 董事会27 第四节 董事会专门委员会32 第六章 总经理及其他高级管理人员33 第七章 监事会35 第一节 监事35 第二节 监事会36 第八章 党的组织和党建工作37 第一节 党组织机构设置和人员配置37 第二节 党委的职权37 第三节 加强党的领导和完善公司治理38 第九章 内部控制39 第十章 绩效评价与激励约束机制39 第一节 绩效评价39 第二节 激励与约束机制39 1 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计40 第一节 财务会计制度40 第二节 内部审计42 第三节 会计师事务所的聘任43 第十二章 利益相关者43 第十三章通知和公告43 第一节通知44 第二节 公告44 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算45 第一节 合并、分立、增资和减资45 第二节 解散和清算45 第十五章 修改章程47 第十六章 附则48 附件一 股东大会议事规则49 第一章 总则49 第二章 股东大会的召集49 第三章 股东大会的提案与通知51 第四章 股东大会的召开52 第五章 股东大会的议事程序54 第六章 股东大会记录58 第七章 附则59 附件二 董事会议事规则60 第一章 总 则60 第二章 董事会会议组织形式60 第三章 董事会职权62 第四章 董事会会议议程63 第五章 董事议事的权利和责任65 第六章 独立董事议事的权利和责任65 第七章 董事会议事程序67 第八章 董事会专门委员会工作程序70 第九章 董事会授权事项72 第十章 附 则72 附件三 监事会议事规则73