有限责任公司章程范本-1.doc

- PAGE 9 - (有限责任公司章程参考文本设董事会、监事) 厦门ＸＸ房地产开发有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，股东厦门ＸＸ投资有限公司和股东厦门ＸＸ建设工程有限公司于２００Ｘ年ＸＸ月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 　　第一条 公司名称：厦门ＸＸ房地产开发有限公司（以下简称“公司”） 　　第二条 公司住所：厦门市思明区ＸＸ路100号 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围:房地产开发与经营；物业管理；建筑工程设备租赁。 第四条 公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 第三章 公司注册资本与实收资本 第五条 公司注册资本：人民币1000万元 。 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，该出资需未设定任何担保、质押或抵押，已依法办理其财产权的转移手续，并经评估作价。 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第六条 公司增加注册资本，股东应当自足额缴纳出资之日起30日内申请变更登记。公司以法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。 公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。 公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。 第七条 公司实收资本：人民币200万元 。 公司注册资本分三期于公司成立之日起两年内缴足。 股东首期出资人民币200万元，于公司设立登记前到资，第二期出资人民币300万元，于200X年X月XX日前缴纳，第三期出资人民币500万元，由股东自公司成立之日起两年内缴足。 第八条 公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。公司变更注册资本或实收资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 股东的名称及住所 第九条 股东的名称及住所如下： 股东：厦门ＸＸ投资有限公司； 住所：厦门市ＸＸ区ＸＸＸ路ＸＸ号； 营业执照注册号：3502001ＸＸＸＸＸＸ； 股东：厦门ＸＸ建设工程有限公司； 住所：厦门市ＸＸ区ＸＸＸ路ＸＸ号； 营业执照注册号：3502002ＸＸＸＸＸＸ； 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第十条 股东的出资方式、出资额和出资时间 股东厦门ＸＸ投资有限公司：认缴出资额600万元，占注册资本的60％ ，分三期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资120万元，占认缴出资额的百分之二十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资180万元，于200Ｘ年Ｘ月ＸＸ日前缴纳；第三期货币出资人民币300万元，自公司成立之日起两年内缴纳。 股东厦门ＸＸ建设工程有限公司：认缴出资额400万元，占注册资本的40％ ，分三期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资80万元，占认缴出资额的百分之二十，于公司设立登记前缴纳；第二期实物出资120万元，于200Ｘ年Ｘ月ＸＸ日前缴纳（拟作为出资的实物为建筑工程设备，该实物未设定任何担保、质押或抵押，于办理验资手续之前需进行评估作价，并将财产权转移到公司名义。如该实物的评估价格低于本期约定的出资数额，股东将同期以货币补足出资，如该实物的评估价格高于本期约定的出资数额，将以本期应出资额120万元作为确认的出资数额）；第三期货币出资人民币200万元，自公司成立之日起两年内缴纳。 第十一条 股东以其认缴的出资额对公司承担责任。公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第六章 公司法定代表人 第十二条 公司法定代表人由董事长担任。 第十三条 公司法定代表人的职权如下： （一）代表公司签署有关文件； （二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会和董事会报告。 第十四条 公司法定代表人出现法律、法规、国务院规定或其他禁止担任法定代表人的情形的，公司董事会应当免去其职务。 公司法定代表人变更，应当办理变更登记。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公司法》的规定行使职权。 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 　　（三）审议批准董事会的报告； 　　（四）审议批准监事的报告； 　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（六）审议批准公司的利润