厦门金达威集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-031 厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第一次会 议于2019 年4 月 12 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会 议方式召开。本次会议由公司董事江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到 九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决方式通过了以下决议： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董 事会董事长、副董事长的议案》 选举江斌先生为公司第七届董事会董事长、王建成先生为第七届董事会副董 事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于选举第七届董 事会专门委员会成员的议案》 公司第七届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、审计委员会，具体情况为： 1、江斌先生、龙小宁女士、黄兴孪先生为公司第七届董事会战略委员会成 员，其中江斌先生为第七届董事会战略委员会主任。 2 、龙小宁女士、陆翔女士、江斌先生为公司第七届董事会提名委员会成员， 其中龙小宁女士为第七届董事会提名委员会主任。 3、陆翔女士、黄兴孪先生、陈佳良先生为公司第七届董事会薪酬与考核委 员会成员，其中陆翔女士为第七届董事会薪酬与考核委员会主任。 4 、黄兴孪先生、陆翔女士、黄金鑑先生为公司第七届董事会审计委员会成 1 员，其中黄兴孪先生为第七届董事会审计委员会主任。 以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司高级 管理人员的议案》 1、会议免去第六届董事会高级管理人员。 2 、同意聘任江斌先生为公司总经理。 3、同意聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。 4 、同意聘任马国清先生、张水陆先生、詹光煌先生、洪彦女士、洪航先生 为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。 5、同意聘任洪彦女士为公司董事会秘书。 洪彦女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为： 地址：厦门市海沧阳光西路299 号 电话：0592-3781888 传真：0592-6515151 邮箱：hongyan@ 6、上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止 （简历附后）。 公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。 独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网。 四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部 审计负责人的议案》 聘任林胜华先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止 （简历附后）。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月十二日 2 厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议相关人员简历 江斌先生: 中国国籍,工商管理硕士。1997 年至今任公司董事长，2010 年4 月至今任公司总经理，2014 年7 月起任金达威控