天津市美瑞克智能装备股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-005 证券代码：872831 证券简称：美瑞克 主办券商：西部证券 天津市美瑞克智能装备股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月7 日10 时。 预计会期1 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-005 本次股东大会的股权登记日为2019 年4 月29 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的天津众磊律师事务所李南南、杨军律师。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案 根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2018 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，公司对2018 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，具体内容 详见于 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。 （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履行职责等方面进行了全面监督，现对2018 年度监事会工作进行汇报总 结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。 （三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2018 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制 度的规定，依法履行职责，现对2018 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2018 公告编号：2019-005 年度董事会工作报告》。 （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案 根据公司2018 年度业务经营情况及2018 年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。 （五）审议《2019 年度财务预算报告》议案 参照公司2018 年经营及财务情况，并综合2019 年宏观经济预期、公司经营 计划等因素，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。 （六）审议《2018 年度利润分配方案》议案 因公司经营发展需要，2018 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积 不转增股本。 （七）审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机 构 》议案 根据公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘任中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构，为公司提