中国西电电气股份有限公司董事监事及高级管理人员薪酬管理办法.PDF

中国西电电气股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事 及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司经济效益增长和可持续发展，按照 《公司章程》及相关法规政策 （见附件）要求，本着科学性、针对性、有效性的原则， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含董事长、独立董事）、监事（以下简称“董监事”）， 以及公司总经理、党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师和董事会 秘书等高级管理人员 （以下简称“高管人员”）。 第三条 董监事及高管人员薪酬管理应坚持的原则： （一）坚持依法依规原则：董监事及高管人员的薪酬应当遵照国务院国资委有关 薪酬支付的规定和公司章程。 （二）坚持差异化激励约束原则：薪酬结果应真实反映董监事及高管人员的经营 业绩、工作业绩，适度拉开差距。 （三）坚持与考核挂钩原则：董监事及高管人员的薪酬，体现责权、利相匹配， 体现年度和任期经营业绩考核结果。 第四条 董监事及公司高管人员的薪酬与绩效考核，由公司考核和薪酬委员会负责， 公司考核和薪酬委员会工作组 （人力资源部）具体承办。 第二章 薪酬制度 第五条 董事薪酬 （一）董事长 公司董事长的薪酬参照国务院国资委《中央企业负责人薪酬管理暂行办法实施细 则》的规定执行。 （二）国资委委派的专职外部董事及独立董事 由国务院国资委委派的专职外部董事，公司不支付报酬和津贴。 由国务院国资委推荐、退出现职的中央企业负责人担任的独立董事，根据其履职 情况发放工作补贴，工作补贴标准为每人每月 5000 元，根据独立董事任职时间按月 发放。 （三）其他董事 1. 除第（一）（二）款规定的董事长、国务院国资委委派的独立董事外，其他 股东单位委派的董事不在公司支付报酬和津贴。 2. 董事兼任公司高级管理人员的，其薪酬按照公司高管人员薪酬规定执行，不 支付董事报酬和津贴。 （四）兼任公司高级管理人员的董事因履行职务发生的差旅费、通讯费用、资料 复印费等相关费用按照公司高管人员的标准执行，国资委推荐的独立董事和外部董事 按照国资委的规定执行。 第六条 监事薪酬 股东单位委派的监事不在公司支付报酬和津贴；本公司职工监事按照实际所在岗 位支付薪酬，不再公司支付监事津贴。监事（含职工监事）因履行职务发生的差旅费、 通讯费、资料复印费等相关费用由公司承担，参照公司高管人员标准执行。 第七条 高管人员薪酬 公司高管人员薪酬实行年薪制，薪酬参照国务院国资委《中央企业负责人薪酬管 理暂行办法实施细则》的规定执行。 第三章 高管薪酬构成与确定 第八条 高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等构成： （一）基本年薪：指高管人员担任相应岗位、履行工作职责所得的基本薪酬。 （二）绩效年薪：指根据公司完成经营目标及高管人员完成本职工作的情况，经 公司考核和薪酬委员会进行绩效考评而获得的薪酬。 （三）任期激励：指与公司高管人员任期考核评价结果相挂钩的收入。 第九条 基本年薪 参照国务院国资委确定的控股股东企业负责人基本年薪，确定公司董事长、总经 理、党委书记的基本年薪，基本年薪按月全额支付；担任董事的高管人员、其他高管 人员，按照公司董事长基本年薪的80%支付。 第十条 绩效年薪 绩效考评结果是兑现公司高管人员绩效薪酬的依据，公司考核和薪酬委员会根据 公司企业经营目标责任完成情况，参照国务院国资委确定的控股股东企业负责人经营 业绩考核结果和绩效年薪标准，确定公司董事长绩效年薪水平。公司总经理、党委书 记绩效年薪原则上参照董事长水平确定；高管人员绩效年薪根据业绩表现，由考核和 薪酬委员会按照公司董事长绩效年薪的 60-90%确定。绩效年薪可以在月度进行部分 预发。 第十一条 任期激励 公司高管人员任期结束，公司考核和薪酬委员会根据公司任期经营业绩考核责任 完成情况，参照国务院国资委确定的控股股东企业负责人经营业绩考核结果和任期激 励标准，确定公司董事长任期激励水平；公司总经理、党委书记任期激励原则上参照 董事长水平确定，公司其他高管人员任期激励根据业绩表现，由考核和薪酬委员会按 照公司董事长任期激励