某某公司廉洁风险防范管理手册.docVIP

目 录 1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系 2.0XX公司廉洁风险防范管理流程 3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工 4.0XX公司廉洁风险防控一览表 5.0公司领导廉洁风险防控一览表 6.0各单位廉洁风险防范管理资料 6.1综合办公室廉洁风险防范管理资料 6.2财务部廉洁风险防范管理资料 6.3企管部廉洁风险防范管理资料 6.4供应配套部廉洁风险防范管理资料 6.5销售部廉洁风险防范管理资料 6.6研究设计所廉洁风险防范管理资料 6.7生产安全部廉洁风险防范管理资料 6.8品质部廉洁风险防范管理资料 6.9车间廉洁风险防范管理资料 1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系图 XX公司 XX公司廉洁风险防范管理工作领导小组 领导小组办公室 领导小组办公室 日常管理部门 考核部门 考核部门 企管部供配部安全生产部 队技术中心研究设计所财务部综合办公室品质部 信息部 技术中心 企管部 供配部 安全生产部 队技术中心 研究设计所 财务部 综合办公室 品质部 信息部 技术中心 销售部 综合办公室 公司各车间 公司各车间 2.0XX公司廉洁风险防范管理流程图 （PDCA循环管理） 考核阶段(Check)修正阶段(Action) 考核阶段(Check) 修正阶段(Action) 计划阶段(Plan) 执行阶段(Do) 持续改进办公室廉洁风险 持 续 改 进 办公室 廉洁风险 综合评估 整改纠正自查 制定考核计划警示提醒后期处理风险预警 中期监控岗位廉洁教育前期预防制定廉洁风险管理实施方案 综合评估 整改纠正 自 查 制定考核计划 警示提醒 后期处理 风险预警 中期监控 岗位廉洁教育 前期预防 制定廉洁风险管理实施方案 领导 小组 考核结果运用 实施部门单 位 实施部门单 位 考核问责诫勉定期自查明确岗位职责 考 核 问责诫勉 定期自查 明确岗位职责 查 找评估风险点 查 找评估风险点 评价纠正处理动态监控完善制度机制 评 价 纠正处理 动态监控 完善制度机制 明确目标责任 明确目 标责任 3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工表 部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 综合办 XXX XXX XX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。 3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。 4、工资发放审批程序，编制流程图。 5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。 6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。 7、明晰新闻宣传报道程序，编制流程图。 8、统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 9.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，排查重大事项决策、重要人事任免风险点、审查和规范机关各部门职责权限、排查宣传经费管理风险点，组织实施廉洁风险防范管理、按照廉洁风险防范管理要求，完善人力资源信息化建设方案、协助建立廉洁风险信息化平台，督促指导各部门责任分工落实情况，制定防范措施， 2010年10月底前 财务部 XXX XX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰大额度资金使用审批程序，编制流程图。 3.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，排查大额度资金使用的决策风险点，制定防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，健全完善金碟财务系统 2010年10月底前 生产安全部 XX XXX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰重大技改项目、资源管理、重要技术资料审批程序，编制流程图。 3.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 4.明晰重大安全事故处理程序，编制流程图； 5.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，制定防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，完善安全生产管理信息化系统方案。 2010年10月底前 部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 研究设计所 XX XXX 1．明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2．按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险管理信息化建设。 3、制定图纸技术资料管理工作流程，编制流程图。 4．对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查，完善防范措施；按照廉洁风险防范管理要求，编制关键岗位审批流程；健全完善技术管理信息化系统。 2010年1