北京空港科技园区股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2019-013 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：   股东大会召开日期：2019年4月30日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况  (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会  (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年4月30 日 14点00分  召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2019年4月29日 至2019年4月30日 投票时间为：2019年4月29日 15:00至2019年4月30日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无  二、 会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型  序号  议案名称  A 股股东  非累积投票议案  1 公司2018年年度报告全文及摘要 √ 2 公司2018年度董事会工作报告 √ 3 公司2018年度监事会工作报告 √ 4 公司2018年度财务决算报告 √ 5 公司2018年度利润分配预案 √ 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度 6 √ 日常关联交易预计的议案   (一)各议案已披露的时间和披露媒体  上述议案已经 2019 年 4 月 9 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、 第六届监事会第十一次会议审议通过，详见2019年4月10 日刊登于中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的 《公 司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十一次会议决 议公告》。  (二)特别决议议案：无  (三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、6  (四)涉及关联股东回避表决的议案：议案6  应回避表决的关联股东