华平信息技术股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议相.PDFVIP

华平信息技术股份有限公司 独立意见 华平信息技术股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月10日召开 第四届董事会第十五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第十五次 会议中相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见； 因公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为14,831,540.28元，比上年 同期下降56.78%，且考虑到公司未来业务方面的资金需求，故公司2018年度拟不 进行现金分配，也不以资本公积转增股本。 独立董事认为：为实现公司可持续发展，满足未来经营发展需要，董事会从 公司的实际情况出发提出的2018年度公司拟不分红送股，也不以公积金转增股本 的分配预案，符合公司业务发展的需要；于2018年公司最近三年现金分红比例超 过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司 章程的有关规定，不存在损害股东利益的情况。我们同意将2018年度利润分配预 案提交公司股东大会审议。 二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见； 独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效 执行，公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况，我们同意内部控制评价报告中内部控制有效性的结论。 三、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见； 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，在担任公司2018年审计机构的服务过程中，能够坚持独立、客观、公 正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司 的财务状况和经营成果。据此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构。 四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明的独立意见； 1 华平信息技术股份有限公司 独立意见 作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2018年1月 1日至2018年12月31日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公 司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下： （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供对外担保的情形。 五、关于公司会计政策变更的独立意见； 经核查认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的“新金融工具准 则”、“财务报表格式调整”等会计政策进行的合理变更，符合公司实际情况。 董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司实施本次会计政策变更。 六、关于公司会计估计变更的独立意见； 独立董事认为：本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况 和经营成果，符合公司的实际情况。本次会计估计变更不存在损害公司及股东利 益的情形，公司独立董事一致同意公司会计估计变更。 七、关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未 解除限售部分限制性股票的独立意见； 经过审阅《关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已 授予未解除限售部分限制性股票的议案》及相关资料，我们认为： 1、公司因2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成 就，对已授予但未满足解除限售的213.88万股限制性股票进行回购注销符合《上 市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的相关规定，回购数量、 回