江苏双盛锌业股份有限公司关于公司存在用章不规范的提示性.pdf

公告编号：2017-067 证券代码：832550 证券简称：双盛锌业 主办券商：华鑫证券 江苏双盛锌业股份有限公司 关于公司存在用章不规范的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏双盛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）原股 东 于 2016 年8 月与沃控智能系统南京有限公司签订《股份转 让协议》详情见 2016 年公告：《收购报告书》，为了保证公 司生产经营正常开展，双方约定在过渡期内，公司所有印章 由公司股东原董事长张月凤，原董事、总经理兼董事会秘书 徐桂森共同管理，张月凤与徐桂森为一致行动人，原公司实 际控制人。 由于需经常办理财务承兑贴现业务，所以公司正规公章 都由原董事长张月凤随身携带，并常驻扬州市区（距公司近 30 公里）。自2015 年2 月份开始，为配合各方快速有效开 展工作，公司股东原董事、总经理徐桂森指示私刻一枚有别 于公司正规公章，加入“（1）”字样的公章。故后期出现了 原董事长张月凤在场时盖章文件均为正常公章，原董事长张 1 公告编号：2017-067 月凤不在场时所盖章文件均为加“（1）”字样的公章。 张月凤、徐桂森目前仍持有公司分别为23.18%、11.59% 的股份，共计 8,100,000 股。 二、解决措施 1. 徐桂森先生承诺其私自刻制的公章仅用于经公司认 可的会议记录和符合事实的公司文件中；同时，徐桂森先生 将承担因其私自刻制公章所造成的法律后果，并承担相应赔 偿。 2. 公司在发现上述情况后，已就所涉及文件进行梳理， 确认所签署的文件不存在危害挂牌公司、股东利益的情形， 不存在重大违法违规行为。公司愿意追认徐桂森个人私自刻 制公章所签署的全部文件，属于其代理公司出具的文件。 3. 公司承诺将完善内部控制制度，严格公章使用管理， 责成相关责任人认真反思，杜绝此类现象发生，切实维护公 司、股东的权益。 江苏双盛锌业股份有限公司 董事会 2017 年8 月25 日 2