公司股东会决议及章程样本.doc

（参考样本） 有限公司 股东会决议 、 共同出资设立的 有限公司，全体股东于 年 月 日在 召开股东会，经全体股东充分讨论，形成如下决议： 一、??? 通过关于股东 出让股权的决议： 将在 有限公司的 万元出资，占公司的 %股权，以 万元人民币转让给受让人 。 二、??? 通过关于股东 出让股权的决议： 将在 有限公司的 万元出资，占公司的 %股权，以 万元人民币转让给受让人 。 三、股权转让后，公司新的股本结构：股东 以货币出资，为人民币 万元，占注册资本的100%。 四、公司原组织机构解散，免去公司原组织机构成员职务。 五、公司类型变更为一人有限责任公司（自然人独资）。 股东签字（盖章）： 年 月 日 股权转让协议 出让方： 受让方： 根据《中华人民共和国公司法》第七十二条规定和公司章程的规定，经双方共同协商，确定以下出资转让协议： 一、出让方 将在 有限公司的 万元出资占公司注册资本的 %股权，以 万元人民币转让给受让人 。 二、受让方 于 年 月 日前将 万元人民币支付给出让方 。 三、股权转让后，公司股东以新的出资额为限对公司承担责任。 出让方签字（盖章）： 受让方签字（盖章）： 年 月 日 有限公司 股东决定书 出资设立的 有限公司，股东于 年 月 日在 作出决议如下： 一、1、任命 为公司的执行董事兼经理，执行董事即为公司法定代表人； 2、任命 为公司的监事。 以上人员任期各为三年，上述人员任职资格已对其进行审查，均符合法律法规有关规定条件。 二、通过公司章程。 股东签名（盖章）： 年 月 日 有限公司章程 第一章??总????则 第一条??依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条??本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章??公司名称和住所 第三条??公司名称： 。 第四条??公司住所： 。 第三章??公司经营范围 第五条??公司经营范围： 。 第四章??公司注册资本 第六条??公司注册资本： 万元人民币。 第五章 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式 第七条??股东的姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方式如下： 以货币出资，出资额为 万元，占注册资本的100％。 股东以认缴的出资于 年 月 日前足额存入公司在银行开设的临时帐户,经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告书。 第六章??公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条??公司不设股东会，股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）决定任或免执行董事、监事及其报酬事项； （三）审议批准执行董事和监事的报告； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （七）对转让出资作出决定； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （九）修改公司章程。 第九条?公司设执行董事一名，由股东任命。执行董事可以兼任公司经理。 第十条??执行董事行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构设置方案； （九）决定聘任或者解聘公司高级管理人员及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第十一条 执行董事任期每届三年，任期届满