广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议.PDF

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2019-003 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议通知 于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认， 会议于 2019 年 4 月 18 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主 持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 位监事及董秘、财务总监列席 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议 案： 一、关于公司计提资产减值准备的报告 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司《计提各项资 产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对公司各项资产的 潜在损失计提必要的减值准备。 本期计提的资产减值准备总额 36,338,014.54 元，其中坏账准备 计提 9,788,724.28 元，存货跌价准备计提 26,549,290.26 元，故报告期 计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少 36,338,014.54 元。 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 二、关于公司核销坏账损失的报告 本公司的控股子公司有下列应收账款因欠款单位破产清算，应收 账款经多次催收而无法收回，具体情况如下： 申请核销金 账 龄 已计坏账准 核销原因 控股子公司 欠款单位 额 (单位：年) 备 （单位：元） （单位：元） - 1 - 汕头超声印制板 合肥瑞华电子科技有限责任 1,536,935.54 4-5 1,536,935.54 客户破产清算 （二厂）有限公司 公司 为客观反映公司的资产状况和经营情况，现将前述不能收回的应 收账款 1,536,935.54 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 1,536,935.54 元，本次核销坏账损失不影响本年度利润总额。 独立董事李业、李映照、沈忆勇发表意见：本次核销依据充分、 内容合理，程序合法、合规，一致同意上述核销事项。 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 三、公司 2018 年度董事会报告 2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股 东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真推进会议议案的有 效实施，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。现 向各位董事提交公司2018 年度董事会报告，详见《公司 2018 年年度 报告》全文中的第四节“经营情况讨论与分析”。 此报告尚须提交 2018 年度股东大会审议。 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 四、公司2018年度财务决算报告 本公司 2018 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限公司 审计，现将财务情况作报告如下： 1、经营业绩 2018 年度公司实现营业收入 4,941,244,562.13 元，比 2017 年增 加 14.03%；归属于上市公司股东的净利润为 269,843,536.41 元，比 2017 年增加 40.61% 。 2 、资产结构情况 截止 2018 年 12 月 31