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公告编号：2016-010 证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议的补充公告的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况介绍 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第三次会议于2016 年2 月16 日13 时30 分，在公司会 议室召开。 为满足公司经营发展对资金的需求，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向华南商业银行深圳宝安支行申请授信的 议案》 议案内容：同意公司申请华南商业银行深圳宝安支行授信种类为 流动资金贷款，金额人民币贰仟万元，期限为一年的授信。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于授权董事长林明孝先生代表公司处理相关 授信事宜的议案》 议案内容：授权董事长林明孝先生代表公司签署上述授信额度内 的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。 公告编号：2016-010 表决结果：３票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长林明孝、董事 林明我回避表决，表决通过。 上述事项发生时，公司仍处于申报挂牌的材料审核阶段，不熟悉 全国股份转让系统相关业务规则，导致该笔业务未能及时披露。 二、上述事项对公司的影响 公司向商业银行申请授信是为了满足公司经营发展的日常资金 需求，此事项有利于公司的生产经营，并不会对投资者造成损害。按 照法律及公司章程的规定，该事项仅需提交董事会审议通过即可实施， 公司正常履行了相应董事会程序，但公司未及时进行披露，说明了公 司信息披露制度有待完善，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意， 尽请谅解。 三、拟采取的措施 （一）公司补充披露《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 关于第一届董事会第三次会议决议的补充公告》，公告编号：2016-011。 （二）今后，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露 负责人将加强对相关法律法规及公司规章制度的掌握，提升公司规范 运作水平，杜绝类似现象再次发生，保证公司信息披露的完整性、及 时性，积极维护投资者利益。 公告编号：2016-010 四、备查文件目录 《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第三次 会议决议》 特此公告。 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 董 事 会 2016 年4 月2 ６日