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证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-045 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2018年10月24 日、10月26 日在《中国证券报》、巨潮资讯 网 ()上刊登了《中水集团远洋股份有 限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及《关于2018 年度第一次临时股东大会补充公告》（公告编号：2018-043、2018-044）。 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，为保护投 资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再 次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性说明：公司第七届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2018 年11 月8 日14:00。 1 网络投票时间：2018 年11 月7 日至2018 年11 月8 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年11 月8 日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年11 月7 日下午3:00 至2018 年11 月8 日下午3:00 期间的任 意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统()向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。 6. 股权登记日： 2018 年11 月2 日 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东，于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8. 现场会议地点：北京市西单民丰胡同31 号中水大厦6 层会议 2 室。 二、会议审议事项 1.审议《关于更换董事的议案》。 公司于2018 年10 月8 日召开第七届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于更换董事的议案》，并于2018 年10 月9 日在公司指定 信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《中水集团远洋股 份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2018-035）、《中水集团远洋股份有限公司独立董事对公司聘任高级管 理人员及提名董事候选人的独立意见》（公告编号：2018-036）、《中 水集团远洋股份有限公司关于高管变更并提名董事候选人的公告》 （公告编号：2018-037）。 公司董事胡世保先生由于工作变动辞去公司董事、董事会战略委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，经第七届 第十一次董事会研究决定，同意提名叶少华先生为公司第七届董事会 董事候选人，此议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 叶少华先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任董事的职责 要求。简历如下： 叶少华先生，1970 年9 月16 日出生，硕士，中国国籍，无境外 永久居留权，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中国水 产总公司进出口部业务员；中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处 业务员、主管；中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代