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立隆電子工業股份有限公司 公司 章 程 第 一 章 總 則 第 一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為立隆電子工業股份有限公司。 第 二條：本公司所營事業如左： 一、CC01080電子零組件製造業。 二、CB01010機械設備製造業。 三、CD01030汽車及其零件製造業。 四、CD01040機車及其零件製造業。 五、CD01050自行車及其零件製造業。 六、F119010電子材料批發業。 七、F113010機械批發業。 八、F114030汽、機車零件配備批發業。 九、 F114040自行車及其零件批發業。 十、F219010電子材料零售業。 十一、F213080機械器具零售業。 十二、F214030汽、機車零件配備零售業。 十三、F214040自行車及其零件零售業。 十四、F401010國際貿易業。 十五、IG03010能源技術服務業。 十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 三條：本公司設總公司於台中市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。 第 二 章 股 份 第 四條：本公司資本總額定為新台幣 叁拾陸億元正，分為 叁億陸仟萬股，每股新台幣壹拾元 正。授權董事會分次發行，在前項股份總額內保留柒佰萬股為發行員工認股權證之 股份。 第 四條之一：本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公 司員工。 本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 該一定條件授權董事會訂定之。 第 五條：本公司股票，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法經主管機關簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 第 六條：本公司有關股票事務之處理事項，依主管機關頒布之「公開發行公司股務處理準則」 規定及相關法令辦理之。 第 七條：每屆股東常會開會前六十日內，臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及 紅 利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。 第 三 章 股 東 會 第 八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月 內召開，並於常會三十日前通知各股東，臨時會於必要時依法召集之，並於臨時會 十五日前通知各股東。 股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股 之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。 第八條之一：本公司得經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席、出席股東表決權三分 之二以上之同意，以低於發行日之本公司普通股股票收盤價發行員工認股權憑證 及以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。 第 九 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具公司印發之委託書， 載明授權範圍，委託代理人出席。 委託書送達公司，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。 第 十條：股東會除公司法另有規定之外，由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時， 由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之；