老凤祥股份公司 关于公司 2013 年度为控股.pdfVIP

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2013-006 老凤祥B 900905 老凤祥股份有限公司 关于公司2013 年度为控股 子公司融资提供一揽子担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120 号文《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（简称“《通知》”）文件规定，公司为了规范对 外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的二、 三级子公司正常的持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，董事会七届 九次会议批准公司为本议案附表列示的控股二、三级子公司在 20 13 年 4 月22 日至20 14 年6 月30 日期间，到期需要展期的及展期后将新增的担保事项提供 原额度内及预计新增额度内的信用担保。 截止20 13 年4 月22 日，本公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三 级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三 级子公司之间的互为担保，累计担保金额 217250 万元，占公司最近一期(2012 年末，下同)经审计净资产的 78.67 % 。 预计至20 14 年6 月30 日，公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司 为控股三级子公司对外融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担 保总额为336550 万元(其中：到期需展期的217250 万元，展期后将新增的 119300 万元) ，占公司最近一期经审计净资产的 121.87％。 由于公司预计至20 14 年6 月30 日为控股子公司融资提供的一揽子担保总 额已超过公司最近一期经审计净资产的 50 ％，并且部分被担保对象资产负债率 超过了 70 ％，为此按照《通知》规定，上述担保事项经公司董事会七届九次会 议审议同意，将在提请公司2012 年度股东大会审议批准后实施。 公司独立董事张其秀、游隆基认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、 实际控制人及其关联方提供担保，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害 股东权益或公司利益的情况。 老凤祥股份有限公司董事会(盖章) 2013 年4 月24 日 附表： 公司为控股二、三级子公司在2013 年4 月22 日至2014 年 6 月30 日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表（合并范围） 单位：万元 占被担 担保到 2012 年末 被担保 预计期 被担 保对象 期后需 被担保对 担保 对象与 担保 借款 担保 担保 间将新 保对 的权益 展期的 象资产负 总计 人 上市公 金额 银行 起始日 到期日 增的担 象 比例