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合加资源发展股份有限公司 合加资源发展股份有限公司 EGUARD RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD 二ＯＯ五年年度报告 二ＯＯ六年二月二十八日 合加资源发展股份有限公司 2005 年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介……………………………………………… 3 二 会计数据与业务数据摘要……………………………………… 4 三 股本变动及股东情况…………………………………………… 6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………9 五 公司治理结构……………………………………………………17 六 股东大会情况简介………………………………………………20 七 董事会报告………………………………………………………21 八 监事会报告………………………………………………………34 九 重要事项…………………………………………………………37 十 财务报告…………………………………………………………43 十一 财务报表………………………………………………………44 十二 备查文件目录…………………………………………………85 1 合加资源发展股份有限公司 2005 年年度报告 【重要提示 】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事周希安先生因公务原因，未能出席本次董事会。 公司董事长文一波先生、总经理杨建宇先生、财务总监吴晓东先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 合加资源发展股份有限公司 2005 年年度报告 一 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称 合加资源发展股份有限公司 公司法定英文名称 EGUARD RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD 公司英文名称缩写 EGUARD RESOURCES （二）公司法定代表人 文一波 （三）公司董事会秘书 吴晓东 公司证券事务代表 张维亚 联系地址 湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层 电 话 (0717)6319012 传 真 (0717)6319011 电子信箱 ss000826@126.com （四）公司注册地址 湖北省宜昌市沿江大道114号 公司办公地址 湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层 邮政编码 443000 公司国际互联网址 公司电子信箱 000826@ （五）公司信息披露指定报刊 《中国证券报》 《证券时报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 G合加 股票代码