网宿科技股份公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份.pdfVIP

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-123 网宿科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年11 月22 日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十一次会议审议通过《关于公司分别与本次非公开发行股票认购对象兴 证资管、九泰基金、博时基金和平安资管签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议的议案》。有关事项详细如下： 一、协议签订基本情况 公司拟非公开发行A 股股票不超过81,911,256 股，本次非公开发行股票的发 行对象为兴证证券资产管理有限公司（以下简称 “兴证资管”）、九泰基金管理 有限公司（以下简称 “九泰基金”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时 基金”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、泰康资产管理 有限责任公司（以下简称 “泰康资管”），上述特定发行对象均以现金方式认购 公司本次非公开发行的股份，本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。公司第三届董事会第十四次会议、2015 年第三次临时股东大 会审议通过了 《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议 案》，2015 年6 月 12 日，兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管、泰康资 管分别与公司就认购本次非公开发行的股票签署了《附条件生效的股份认购协 议》。 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的规定及中 国证监会反馈意见的相关要求，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司分别与本次非公开发行股票认购对象兴证资管、九泰基金、博时基金 和平安资管签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。 二、补充协议内容 2015 年 11 月22 日，公司与本次非公开发行的发行对象兴证资管、九泰基 金、博时基金、平安资管分别签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 协议主要内容如下： （一）合同主体 发行方（甲方）：网宿科技股份有限公司 认购方（乙方）：分别为兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管 （二）关于本次认购的具体安排 1、兴证资管 乙方管理的“兴证资管鑫众－网宿科技1 号定向资产管理计划”及“兴证资 管阿尔法2015108 定向资产管理计划”（以下合称“参与本次认购的资产管理计 划”）将认购甲方非公开发行的股份，上述资产管理计划及其委托人的基本情况 如下： 与网宿 序 资产管理 委托人名 资产状 认购股数 资金 科技的 认购金额（元） 号 计划名称 称 况 （股） 来源 关联关 系 兴证资管 网宿科技 鑫众－网 （代网宿科 员工合 存在关 宿科技1 技股份有限 法薪 1 良好 399,999,981.45 9,101,251 联关系 号定向资 公司第一期 酬、自