湖南丰日电源电气股份公司 第三届董事会第十八次会议决.pdfVIP

公告编号：2017-041 证券代码：837442 证券简称：丰日电气 主办券商：中泰证券 湖南丰日电源电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 湖南丰日电源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月14 日上午9:30 在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会 议。会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议通知于2017 年9 月3 日书面形式通知各位董事。公司董事长黎福根先生主持本次会议，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于拟增加全资子公司湖北湘高高压开关有限公 司注册资本的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《湖南丰日电源电 气股份有限公司章程》相关规定及公司经营发展需要，拟将全资子公 司湖北湘高高压开关有限公司注册资本由1,200 万元增加至人民币 5,218 万元。由湖南丰日电源电气股份有限公司以其自有资金和机器 1/5 公告编号：2017-041 设备对其增资。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于拟变更全资子公司湖北湘高高压开关有限公 司注册地址及经营范围的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因经营发展需要湖北湘高高压开关有限公司拟变更注 册地址及公司经营范围。 ① 注册地址变更情况： 变更前经营地址：湖北省崇阳县天城镇金城大道。 拟变更为：湖北崇阳经济开发区丰日大道北侧 ②经营范围变更情况： 在公司原经营范围的基础上增加“1、智能综合配电柜、综合配 电箱、低压电缆分支箱、电能计量箱、风光互补供电系统、微电网、 轨道交通通信设备、电力电子元器件、电工仪器仪表的研发、制造、 销售、安装、维修；2、自营和代理各类商品和技术的进出口。”， 删减了“高压熔断器、高压断路器、电气元器件及蓄电池产品的研发、 制造、销售、安装、维修”。 变更前公司经营范围： 配电开关控制设备的研发、制造、销售；高压熔断器、高压断路 器、高、低压成套开关柜、低压柜、直流电源产品；不间断电源、智 能充放电源、箱式变电站、防爆电器产品、电气元器件、工业控制自 动化系统装置及蓄电池产品的研发、制造、销售、安装、维修（以上 涉及许可经营的凭有效许可证经营）。 拟变更后经营范围： 配电开关控制设备、高低压成套设备、直流电源设备、不间断电 2/5 公告编号：2017-041 源、智能充放电电源、箱式变电站、防爆电气设备、智能综合配电柜、 综合配电箱、低压电缆分支箱、电能计量箱、风光互补供电系统、微 电网、工业自动化控制系统装置、轨道交通通信设备、电力电子元器 件、电工仪器仪表的研发、制造、销售、安装、维修；自营和代理各 类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《关于拟修改全资子公司湖北湘高高压开关有限公 司章程的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因经营发展需要湖北湘高高压开关有限公司拟对公司 章程进行修改，修改内容如下： 公司章程修改前： 第二章第九条地址：湖北省崇阳县天城镇金城大道 第三章第十条公司经营范围：配电开关控制设备的研发、制造、 销售；高压熔断器、高