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恒天凯马股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料 （900953 ） 二○一二年九月六日 目 录 1、股东大会注意事项 2 2、会议议程 3 3、关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案4 4、关于关于聘请2012 年度审计机构的议案 8 5、关于聘请2012 年度内控审计机构的议案 9 6、关于选举李卫东先生为监事的议案 10 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司2012 年 第一次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根 据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制定 本次会议注意事项： 一、请登记出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并 参加会议。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、符合出席会议条件的股东依法享有发言权、表决权、质 询权等各项权利，同时必须认真履行法定义务。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记， 并填写《发言登记表》。发言人数以10 人为限，超过 10 人时取 持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。 五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发 言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言 时间不超过5 分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 六、本次会议以记名投票方式进行表决。清点投票工作人员 中包括两名股东代表和一名监事。表决结果当场公布。 七、本次会议召开过程及表决结果，由上海通浩律师事务所 派出律师见证。 八、为保证会场秩序，请将手机调至振动状态；场内请勿吸 烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东 合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。 恒天凯马股份有限公司董事会 二○一二年九月六日 2 会议文件二 恒天凯马股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程 时 间：2012 年9 月6 日上午9:30 开始 地 点：上海市交通路2779 号上海洋洋显达酒店一楼万里厅 会议议程： （一）审议《关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案》； （二）审议《关于聘请2012 年度审计机构的议案》； （三）审议《关于聘请2012 年度内控审计机构的议案》； （四）审议《关于选举李卫东先生为监事的议案》； （五）股东及股东代表发言； （六）公司董事及管理层成员解答股东问题； （七）股东对议案投票表决； （八）宣布表决结果； （九）宣布大会决议； （十）律师宣读见证词。 3 会议文件三 关于修订恒天凯马股份 有限公司章程的议案 各位股东、各位股东代表： 现将关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案提请股东 大会审议。 为进一步完善和健全公司利润分配机制，切实保护全体股东 合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》等文件要求，结合本公司实际情况，拟对《恒 天凯马股份有限公司章程》中关于利润分配政策的相关条款内容 进行修订，具体修订内容如下： 原章程：第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 公司资产总额30%的； （三）公司的分立、合并、解散和清算以及变更公司的形式；